{"id":1867,"date":"2018-09-05T09:46:05","date_gmt":"2018-09-05T07:46:05","guid":{"rendered":"https:\/\/www.moore-bdr.sk\/?p=1867"},"modified":"2021-08-11T13:25:56","modified_gmt":"2021-08-11T11:25:56","slug":"novela-zakona-o-ochrane-pred-legalizaciou-z-trestnej-cinnosti","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.moore-bdr.sk\/de\/novela-zakona-o-ochrane-pred-legalizaciou-z-trestnej-cinnosti\/","title":{"rendered":"Novelle des Gesetzes \u00fcber den Schutz vor Legalisierung aus Straftaten"},"content":{"rendered":"<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignright size-medium wp-image-1868\" src=\"https:\/\/www.moore-bdr.sk\/wp-content\/uploads\/2018\/09\/05-300x225.jpg\" alt=\"\" width=\"300\" height=\"225\" srcset=\"https:\/\/www.moore-bdr.sk\/wp-content\/uploads\/2018\/09\/05-300x225.jpg 300w, https:\/\/www.moore-bdr.sk\/wp-content\/uploads\/2018\/09\/05-768x576.jpg 768w, https:\/\/www.moore-bdr.sk\/wp-content\/uploads\/2018\/09\/05.jpg 800w\" sizes=\"auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px\" \/>Gegenw\u00e4rtig besteht die Pflicht, dass eine Gesellschaft, die nicht im Register der Partner des \u00f6ffentlichen Sektors (RP\u00d6S) eingetragen ist, ihren Endnutzer von Vorteilen (weiterhin nur ENV) identifiziert.<\/p>\n<p>Durch die Novellierung von Gesetz Nr. 297\/2008 Slg. \u00fcber den Schutz vor Legalisierung von Einnahmen aus Straftaten und \u00fcber den Schutz vor Finanzierung von Terrorismus und \u00fcber die \u00c4nderung und Erg\u00e4nzung einiger Gesetze (weiterhin nur \u201eAML-Gesetz\u201c) am 15.03.2018 wurde diese Pflicht auch auf Berater erweitert, wenn diese eine Gesch\u00e4ftsbeziehung abschlie\u00dfen. Gem\u00e4\u00df \u00a7 10 AML-Gesetz ist ein Berater unter anderem verpflichtet, im Rahmen der grunds\u00e4tzlichen F\u00fcrsorge auch den Endnutzer von Vorteilen seines Klienten zu identifizieren.<\/p>\n<p>Eine weitere neue Pflicht ist es, (I) seinen eigenen Endnutzer von Vorteilen zu identifizieren (\u00a7 10a AML-Gesetz) und (II) das Programm der eigenen T\u00e4tigkeit der verpflichteten Person in Anbindung an die neuen Anforderungen des AML-Gesetzes zu revidieren (\u00a7 20 AML-Gesetz).<\/p>\n<p>Ab 01.11.2018 entsteht die Pflicht, den Endnutzer von Vorteilen auch ins Handelsregister der Slowakischen Republik einzutragen (\u00a7 2 Abs. 3 Gesetz \u00fcber Handelsregister). Juristische Personen, die bis 31. Oktober 2018 ins Handelsregister eingetragen wurden, haben die Pflicht, den Antrag auf Eintragung der Angaben \u00fcber den Endnutzer der Vorteile (\u00a715e Gesetz \u00fcber Handelsregister) bis 31. Dezember 2019 einzureichen.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Gegenw\u00e4rtig besteht die Pflicht, dass eine Gesellschaft, die nicht im Register der Partner des \u00f6ffentlichen Sektors (RP\u00d6S) eingetragen ist, ihren Endnutzer von Vorteilen (weiterhin nur ENV) identifiziert. 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